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淮北烈山支行组织开展2020年反洗钱管理自查

来源: 2020-09-03 21:13:19

为进一步加强反洗钱合规管理,促进反洗钱各项规章制度的贯彻落实,按照《淮北分行关于开展2020年反洗钱管理专项检查的通知》要求,积极组织人员,在全辖范围内组织开展反洗钱管理专项自查工作。

128彩票一是强化组织领导。支行成立了以支行行长为组长,分管行长为副组长,网点负责人、运营主管为成员的反洗钱管理自查领导小组,明确各检查人员的职责,有效督促本支行网点在规定时间内完成自查任务,切实做到排查到位,整改落实到位,不留死角,有效防范各种风险的发生。

二是明确检查内容。本次自查严格按照市分行下发通知要求的范围开展自查,重点检查了反洗钱组织机构建设和工作推动情况;客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存情况;客户洗钱风险分类及高风险客户管控情况;非自然人受益所有人采集录入工作推动情况;反洗钱培训情况等方面。

三是整改落实到位。针对检查中发现的问题,制定并落实风险管控措施,化解和消除潜在的风险隐患。对问题举一反三,开展自查自纠,建立或完善相关制度、流程、系统等,形成闭环管理,促使同质同类问题得到有效控制。

 

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